2019年10月10日上午，10月11日上午，經(jīng)發(fā)集團在本部1208會議室召開內(nèi)部審計初稿交流會。會議深入貫徹落實國家審計署、國資委對國有企業(yè)審計工作的各項部署，總結了黨的十九大以來審計經(jīng)驗成果，分析面臨的形勢，明確新時代審計工作思路。尚梅軍、桂玉生、黃桂榮、趙亞東、王亞民、徐雁等集團領導出席了會議，各部門及子公司的審計、風控負責人與相關財務人員共計40余人參加了會議。本次會議還特別邀請了南京益誠會計師事務所所長呂軍、主任仲其國等專業(yè)人員。
會議首先由南京益誠會計師事務所仲其國主任對集團及各控股子公司2018年下半年資產(chǎn)管理、財務核算等方面執(zhí)行情況進行了簡要通報。仲主任指出集團及各控股子公司在合同審查制度完善、審計整改落實以及內(nèi)部控制制度建設方面的力度有待加強。
會上，各部門及控股子公司負責人對審計中發(fā)現(xiàn)的問題一一作出回應并進行表態(tài)。桂玉生、黃桂榮、趙亞東、王亞民、徐雁五位領導分別對各自分管部門的審計整改情況作出總結發(fā)言，并在會議上作出緊急部署，要求相關責任人立下“軍令狀”并限期整改。
桂玉生副總指出各部門及控股子公司要從全面從嚴治黨、依法從嚴治企的高度認識審計整改工作的重要性和緊迫性，切實增強做好審計整改工作的責任感、敬畏感，以對國家負責、對企業(yè)負責的精神，嚴格執(zhí)行審計決定，認真扎實做好整改工作，完善公司治理結構，不斷提高公司依法合規(guī)經(jīng)營管理水平。
徐雁副總要求公司全體人員要統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視歷次審計整改工作，絕不能讓審計整改流于形式。另外，徐總還強調(diào)各部門及控股子公司負責人作為國企職工，心中要警鐘長鳴，守住防止國有資產(chǎn)流失這條紅線。對于資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集的重點部門、重點崗位要加大風險管控力度，做到自查與審計整改雙管齊下，確保專項整治工作全覆蓋、無死角。
經(jīng)發(fā)集團董事長尚梅軍回顧了集團公司近兩年開展內(nèi)部審計的情況，通報了集團審計整改工作的自查情況，強調(diào)了審計工作對于集團風險管控的重要意義，肯定了集團財務審計部2018年兩次內(nèi)審及整改工作成果。尚總要求各部門及子公司要重視內(nèi)部審計工作，充分聽取審計意見，嚴格整改標準，落實整改責任，細化整改措施。尚總提出由王亞民書記牽頭，重點做好以下幾項工作：一是各部門及子公司針對此次審計工作發(fā)現(xiàn)的問題，要深入剖析問題存在的根源，確保“一錯不再犯”；二是要以本次審計為契機，進一步加強集團制度建設，健全風險防范與管控制度，不斷完善責任追究制度，建立審計工作長效機制；三是要統(tǒng)籌安排，各部門與子公司要緊密配合，領導班子成員要加強對審計工作的領導，不當“甩手掌柜”。
會議最后，王亞民書記要求各部門及子公司要深刻認識到審計整改工作的嚴肅性和重要性，嚴格貫徹落實此次審計整改會議相關精神，進一步落實下一步整改工作思路和方向，明確各項資料提交時間節(jié)點，確保將存在的各項問題整改到位。
